本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年1月12日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次临时会议，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据公司主要营业业务、项目投资及日常经营的资金需求，为确保公司经营资金有效供给，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  根据公司2024年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体安排，预计2024年公司为子公司、子公司之间做担保额度总计为109,790万元，子公司为本企业来提供资产、信用担保额度及其他担保90,500万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  根据生产经营需要，2024年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在5,700万元以内。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  因公司经营发展需要，根据提名委员会和总经理提名，决定聘任沈永先生担任公司常务副总经理，负责公司日常经营业务，同时继续担任公司董事会秘书职务。（简历附后）

  为规范公司信息公开披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息公开披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关法律法规，制定本制度。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  定于2024年1月29日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日2024年1月22日（星期一），审议上述议案一、议案二、议案三。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  沈永先生，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，任新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、董事会秘书。

  截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司另外的董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等有关规定法律、法规和规定要求的高管任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次临时会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开，监事长冯宪志主持会议,5名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据公司经营需要，2024公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元。本议案决策程序符合法律和法规及《公司章程》的规定。

  根据公司2024年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体安排，预计2024年公司为子公司、子公司之间提供资产抵押及信用担保总计为109,790万元，子公司为本企业来提供资产及信用担保90,500万元。本议案决策程序符合法律和法规及《公司章程》的规定。

  根据生产经营需要，2024年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在5700万元以内。本议案决策程序符合法律和法规及《公司章程》的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。依据公司主营业务、项目投资及日常经营的资金需求，为确保公司经营资金有效供给，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，具体情况如下：

  公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  为满足公司经营发展需求，根据公司2024年申请的综合授信额度，预计2024年公司为子公司、子公司之间提供担保额度109,790万元，子公司为本公司提供担保不超过90,500万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件。

  授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本事项不构成关联交易。

  上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保,子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

  以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

  上述被担保方系公司及合并报表范围内的子公司，包括纳入公司合并报表范围的控股的子公司、孙公司。

  成立日期：2003年3月6日，注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：张启明，注册资本：50,000万元人民币。

  主要经营范围：许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输。一般项目:成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;电池销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）; 住房租赁;五金产品批发;橡胶制品销售;建筑材料销售;棉、麻销售; 机械设备销售; 农副产品销售等。

  成立日期：2014年5月12日，注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧，法定代表人：周抗抗，注册资本：20,000万元人民币。

  主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；铁路运输基础设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属表面处理及热处理加工；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制日用品制造；五金产品研发；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用钢筋产品销售；变压器、整流器和电感器制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；合同能源管理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  成立日期：2013年4月3日，注册地点：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区，法定代表人：梁月林，注册资本：19,034.56万元人民币。

  主要经营范围：生物质燃料加工；非食用植物油加工；生物基材料制造；非金属矿物制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；密封用填料制造；工程塑料及合成树脂制造；防火封堵材料生产；耐火材料生产；非金属废料和碎屑加工处理；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；建筑防水卷材产品销售；合成材料销售；保温材料销售；工程塑料及合成树脂销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；密封用填料销售；非食用植物油销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  成立日期：2022年6月10日,注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷2号办公楼4楼409、412室,法定代表人：张春,注册资本：10,000万元人民币。

  主要经营范围：危险化学品经营；燃气经营；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；招投标代理服务；政府采购代理服务；国内贸易代理；进出口代理；粮食收购；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；成品油批发；石油制品销售；专用化学产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售。

  成立日期：2022年8月19日，注册地点：北京市丰台区外环西路26号院10号楼-1至6层1001，法定代表人：汤小龙，注册资本：2,000万元人民币。

  主要经营范围：普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属制品销售；矿山机械销售；金属材料销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；成品油批发；石油制品销售；太阳能热发电装备销售；煤炭销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

  成立日期：2022年7月20日,注册地点：上海市松江区叶榭镇亭浦路1240号,法定代表人：汤小龙,注册资本：3,000万元人民币。

  主要经营范围：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；信息咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；矿山机械销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。

  成立日期：2022年7月11日,注册地点：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1508室（江宁开发区）,法定代表人：汤小龙,注册资本：3,000万元人民币。

  主要经营范围：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品零售；食用农产品零售；鲜肉零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；成品油仓储；普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；金属材料销售；木材收购；化工产品销售；石棉水泥制品制造；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售。

  注册地：江苏邳州经济开发区270省道东侧、环城北路北侧办公楼201室（电力装备产业园隔壁）；注册资本：20,000万元人民币（尚未实缴）。

  主要经营范围：建筑用钢筋产品生产、金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；钢压延加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。

  财务数据：京沪钢构（江苏）有限公司将为桥梁钢结构投资项目的实施主体，目前尚未开展业务，注册资本尚未实缴，无财务数据。

  公司2024年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  截至本公告披露日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额21,990万元，目前公司实际担保额占公司最近一期经审计净资产比例8.71%，占总资产的7.15%，此外，子公司以其资产及信用为本公司贷款担保31,115万元。

  公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

  根据2024年生产经营需要，控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在5,700万元以内。

  该公司成立于2011年，法定代表人为冯顺利，注册资本为48,900万元人民币，统一社会信用代码为07R，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区。

  主要经营范围：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属合金销售等

  股权结构：冯建方持有其40.72%股权、冯顺利持有30.85%股权、江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金(有限合伙)持有其23.86%股权 、江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金(有限合伙) 持有4.57%。

  截止2022年12月31日，该公司总资产155,712万元，净资产 59,088万元，营业收入 85,350万元，净利润 489万元（数据未经审计）。

  截止2023年11月30日，该公司总资产150,897万元，净资产57,706 万元，营业收入12,274万元，净利润92万元（数据未经审计）。

  江苏国能光电通讯科技集团有限公司成立于2019年8月2日，法定代表人为冯顺利，注册资本为20,000万元人民币，统一社会信用代码为 91320115MA1YU4U56J，企业地址：南京市江宁区东吉大道1号（江宁开发区）。

  主要经营范围：各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售；机械设备研发；机械设备租赁；工程管理服务、计算机及通讯设备租赁等一般项目。

  股权结构：江苏中能企业管理有限公司持有其100%股权,实际控制人冯顺利。

  截止2022年12月31日，该公司总资产12,719.54万元，净资产5,995.53万元，营业收入11.38万元，净利润-83.82 万元（数据未经审计）。

  截止2023年11月30日，该公司总资产12,343.41万元，净资产5,979.70万元，营业收入0万元，净利润-15.5万元（数据未经审计）。

  该公司成立于2020年3月，法定代表人冯顺利，注册资本5,000万元人民币，统一社会信用代码为 91320322MA214H819H。

  主要经营业务：各类工程建设活动，主要经营项目为5G通信基站的建设施工及对外租赁。

  截止2022年12月31日，该公司总资产819.41万元，净资产-10.56万元，营业收入 0万元，净利润-0.63 万元（数据未经审计）。

  截止2023年11月30日，该公司总资产972.1万元，净资产-10.2万元，营业收入0万元，净利润-0.60万元（数据未经审计）。

  该公司成立于2013年6月，注册地址：邳州市铁富镇邳苍路西侧与恒达路北侧；法定代表人：吴南；注册资本1,000万元。

  截止2022年12月31日，该公司总资产4,932.17万元，净资产1,218.06万元，营业收入1,892.3万元，净利润12.5万元（数据未经审计）。

  截止2023年11月30日，该公司总资产5,003.26万元，净资产1,268.15万元，营业收入2,415.01万元，净利润16.33万元（数据未经审计）。

  资信情况：上述交易方具备相应的市场拓展实力，具有交易履约能力，上述交易方均为非失信被执行人。

  根据中大杆塔与四家关联公司签订的销售、服务框架协议，中大杆塔向江苏大力神管桩有限公司销售PC钢棒，交易金额不超过3,000万元；向江苏国能光电通讯科技集团有限公司销售通信杆，交易金额不超过 100万元；向国能（沛县）光电通讯科技有限公司销售钢结构及围护系统，交易金额不超过 100万元；委托徐州路路顺运输有限公司货物运输费不超过2,500万元。

  交易价格以市场公允价格执行，销售结算方式：货到票到一周内向供方付清全款；委托运输结算方式：一月结算一次。

  中大杆塔拟发生的关联交易为其主营业务所需，江苏大力神管桩有限公司为非金属矿物制品业，拥有建筑业企业资质，钢结构工程专业承包三级资质，对钢棒等产品有一定需求；江苏国能光电通讯科技集团有限公司及其子公司国能（沛县）光电通讯科技有限公司主要经营项目为5G通信基站的建设施工，向中大杆塔采购通信塔、钢结构和围护系统为其建设和生产经营需要；徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由路路顺运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与以上四家公司的业务有利于子公司中大杆塔业务开展。

  发生的关联交易将依据市场价格确定，定价原则保证公平、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，中大杆塔与交易方之间的交易为正常业务关系，是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，上述关联交易业务有助于公司主要营业业务的顺利开展，不存在对关联人的依赖。

  公司独立董事于2024年1月9日召开2024年第一次独立董事专门会议，三名独立董事均参加了会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，经审议认为子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与上述关联公司的业务，属于子公司正常经营业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议,董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避。

  2023年7月19日，经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，子公司新疆南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司签订南山墅酒店项目的工程施工合同，由其新疆分企业来提供室内整体精装修工程服务，交易金额不超过3,783.94万元，截止2023年12月31日已支付工程款项727.71万元，项目仍在继续中。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十八次临时会议决议，公司定于2024年1月29日(周一)召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  2024年1月12日，公司董事会召开了第八届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行投票的时间为2024年1月29日股票交易时间，即上午9:15一9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。

  通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月29日9：15至15：00期间的任意时间。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截至股权登记日2024年1月22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

  8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室。

  上述议案已经公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过。提案2为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，提案具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （4）本次股东大会不接受电线日（工作日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00）

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼，新疆国际实业股份有限公司证券部。

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件1。

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日 9：15，结束时间为 2024年1月29日 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司于2024年1月29日召开的2024年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中做投票，投票方法参照本会议通知所列示的相关规定。